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“猎头式”征集“卡农”移动式“地下钱庄”“砺剑1号”行动摧毁

发布日期:2021-11-24 10:45   来源:未知   阅读:

  澳门论坛免费资料的首页“2020年中国创新方法大赛江西省企业创新方法区域赛”在图说:车牌为浙H的白色轿车曾多次在静安部分道路、路口与“卡农”接头。警方供图(下同)

  这条明显存在“高风险”的招聘信息,背后竟是一个驱车流动作案,专门帮助犯罪分子转移涉案资金的犯罪团伙。在上海警方“砺剑1号”专项行动期间,这个团伙被静安警方摧毁,犯罪团伙成员周某、周某威等4人已被依法采取刑事强制措施。

  今年10月,上海市公安局静安分局石门二路派出所接到举报线索,有一伙人专门在网上招聘“卡农”(指给犯罪分子提供资金流转用的银行卡的犯罪分子)。经查,警方发现这个团伙从10月初至今,已累计转移资金20余笔,涉案金额600余万元。

  静安警方迅速成立专案组,对团伙作案轨迹研判分析,发现这个团伙非常狡猾,没有固定窝点,而是把窝点设在随开随走的小轿车上,成为一个移动的“地下钱庄”。

  专案组对曾发生在街面上的几起大额资金转移地点进行研判,迅速锁定一辆车牌为浙H的白色轿车,这辆车曾多次在静安部分道路、路口与“卡农”接头。

  10月26日晚上7时许,专案组在松江一路口成功拦截车辆,当场抓获以周某、周某威为首的犯罪团伙成员4人,现场查获POS机、银行卡若干。

  据周某交代,他今年9月底与老乡周某威驱车从外地来上海寻找“卡农”。为提高找人效率,周某威提出在上海寻找一名“猎头”,以网络招聘的方式快速征集“卡农”。10月6日,两人通过网站和论坛,“面试”到一名靠谱的“猎头”马某。马某在团伙中以“招聘中介”的身份,负责在各个“招聘信息微信群”中发“招聘消息”,应聘者只要符合持有多张可正常使用的银行卡这一条件,便能进入第二轮“筛选”。

  此后,“应聘者”就会收到团伙私聊信息,携带所有可正常使用的银行卡,在街头会面。之后“卡农”就全程在车上“移动”办公,“刷卡、走流水、提成……”几小时内便可“过账”10万余元,团伙则会在完成资金转移后获得5、6个百分点的提成,一笔10万元的资金,该团伙可获利五六千元,“应聘者”则从中抽取1000-1200元不等的提成。被招揽的“卡农”除了要全程陪同外,还要配合该团伙进行身份验证,确保资金转移的成功率。

  警方发现,这个犯罪团伙之所以选择到人口流动大,金融业发达的区域作案,就是为了快速牟取暴利,提升“作案效率”。狡猾的是,除了移动式作案,在沪作案期间,团伙从不“招聘”回头客。据周某威供述,团伙为了避免“节外生枝”,与“卡农”的合作全部是一次性交易,那些应聘成为“卡农”的人,在“4小时躺赢1200元”巨大诱惑下,纷纷选择对犯罪团伙那一笔笔来历不明的大额资金过账视而不见,同样触犯了法律底线。

  目前,犯罪嫌疑人周某、周某威、马某3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被静安警方依法采取刑事拘留,“卡农”李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪也被依法采取刑事强制措施。目前,该案仍在进一步调查之中。

  警方提醒,请市民群众警惕那些显而易见的“买卡卖卡”“大额资金”流转,不要轻易将自己的银行卡交由他人过账,可能会涉及违法犯罪。此外,警方表示:“断卡”行动没有期限,上海公安机关将始终保持高压态势,依法严厉打击开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。

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